Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

"Подсолнечник, как Философский камень" руководителя ДФС Киева Людмилы Демченко

Философский камень — в легендах средневековых алхимиков некий реактив, необходимый для успешного осуществления превращения металлов в золото. Таким, своего рода, философским камнем обладает глава Государственной фискальной службы города Киева Людмила Демченко. Под этим названием кроется схема превращения газированной воды, одежды, пива и сигарет на "семена подсолнечника". Такие данные приводит аналитик Института мониторинга рынка инфраструктуры Валерий Щербин.

В настоящее же время процесс реформации ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы Украины протекают автономно и не зависят от итога выборов в Верховную Раду. Проще говоря о цели происходящего, то Государственная фискальная служба является правопреемником Министерства доходов и сборов Украины, центрального органа исполнительной власти образованного указом экс-президента Януковича, в правительстве Николая Азарова. Управление службой в 2012 – 2014 годах возглавлял беглый нынче Александр Клименко.

"Подсолнечник, как Философский камень" руководителя ДФС Киева Людм

Во время председательства Клименко теперешняя скандальная руководительница ГФС Людмила Демченко смогла расправить крылья и занять хлебное место. Но по закону она не имеет права числиться на этой должности в связи с данными из Единого госреестра лиц, в отношении которых применены положения ЗУ "Об очистке власти".

Благодаря внутренним специалистам, а также по совместительству коллегам Людмилы у нас есть возможность познакомиться с информацией «из первых уст» о схемах госпожи Демченко, которая будучи председателем ГФС покрывает и получает 2,5% с оборота ниже описанной сделки. Участниками этого плана являются несколько сельскохозяйственных компаний, которые в реальной жизни не имеют никаких средств для ведения деятельности: земли, складов, работников и техники. Их участь заключается в замене номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Главным в цепочке является ООО "СМАРТ АГРО ИНВЕСТ", которое зарегистрировано и находится на учете в ГУ ГФС в г. Киеве Людмилы Демченко. Штаб-квартира предприятия размещена в жилом доме на 5-ом этаже и владеет уставным капиталом размером в 1000 грн.. Но только в период с 2018 по 2019 года была реализована регистрация налоговых накладных свыше 667 млн. гривен.

"Подсолнечник, как Философский камень" руководителя ДФС Киева Людмилы Демченко

ООО "СМАРТ АГРО ИНВЕСТ" осуществляет связь посреди подставных предприятий и предприятий натурального сектора экономики. Логика заключается в приобретении одних товаров неизвестного происхождения, а продажа диаметрально противоположных – натуральных и в обратном порядке. Каков, всё же, принцип действия? Предприятия реального сектора экономики закупают товары с НДС, это может быть алкоголь или сигареты и в дальнейшем продают обычному потребителю - физическому лицу, в торговых супермаркетах. Физические лица, мы с вами - простые граждане, платят цену за товар с НДС, соответственно этот налог необходимо уплатить предприятию.

Взамен на декларирование продаж приобретённых товаров с добавочной стоимостью и уплатой налогов, компании отпускают аграрным транзитерам товары, которые никоем образом просто не могли возникнуть.
Но ведь товаров то этих вовсе нет; главная преследуемая цель это финансы, а более того – налоговый кредит.

Со временем накопив предельную сумму налогового кредита перевозочная компания реализует предметы торговли сети несуществующих компаний и получает возмещение НДС со стороны территориального органа ГФС, который состоит на учёте в этом же ГУ ГФС города Киева, с руководящей Л. Демченко.

"Подсолнечник, как Философский камень" руководителя ДФС Киева Людмилы Демченко

В детальном рассмотрении ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» (ЕГРПОУ 40743126) пребывает на учёте в ГУ ГФС в Киеве с 15.08.2016 года. Главным снабженцем налогового кредита для ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» приходится ООО «Агрофирма Маяк» (ЕГРПОУ 38731656), что пребывает на учёте ГУ ГФС в Кировоградской области и обеспечивает транспортировку схемного налогового кредита на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 162 471 тысяч гривен. В соответствии с предоставленной отчетностью у компании всего 1 рабочий, уплачено в бюджет 19 тысяч гривен и это при объему реализованного товара на 375 931 тысячи гривен. Снабженцами схемного налогового кредита для текущего транзитера являются следующие промышленные предприятия «пересорты»:

- ООО «Ф-АГРО СЕРВИС» (ЕГРПОУ 41902105) пребывает на регистрации в ГУ ГФС в Кировоградской области и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, свинцово - кислотные аккумуляторы для скутеров, ковры и др. », а реализовывает товар с номенклатурой « Семена подсолнечника, пшеница, ячмень ».
- ООО «ПОЛИС ТРЕЙД» (ЕГРПОУ 42312037) пребывает на регистрации в ГУ ГФС в Кировоградской области и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, свинцово - кислотные аккумуляторы для скутеров , ковры и др. », а реализовывает товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, пшеница, ячмень ».
- ООО «ГЛОБАЛ ЭЛЬДОРАДО» (ЕГРПОУ 40644526) пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Одежда б\у, Вещи использованные несортированные, Пиво Слав. Арсенал Крепкое, Пиво Кроненбург бланк и др. », а реализовывает товар с номенклатурой« Семена подсолнечника, маркетинговые услуги ».

- ООО «ДАН СИСТЕМС ГРУПП» (ЕГРПОУ 42545632) пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, Одежда б\у, Вещи использованные несортированные и др ..), а реализует товар с номенклатурой «Кукуруза, разгрузка вагонов, карбамид».

- ООО «ВИРЕНИУМ» (ЕГРПОУ 41173187) пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Сигареты в ассортименте», а реализовывает товар с номенклатурой «Семена подсолнечника, соя».

Вышеуказанные предприятия не обладают главными средствами для функционирования хоздеятельности, складов, рабочих кадров и организованы ради возможности замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Аналогичной "поставкой" налогового кредита для ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» занимаются следующие фирмы:

- ООО «ВК-ОПТ» (ЕГРПОУ 41694562) пребывает на регистрации в ГУ ГФС в Кировоградской области и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 132 685 тыс. Грн, тогда как ранее оформлялось приобретение товара с номенклатурой «ткань, туфли, топливо авиационное, кроссовки и др ..». В соответствии с предоставленной отчетностью у компании  всего 1 рабочий, она не обладает средствами для функционирования хоздеятельности, в бюджет уплачено 1,9 тыс. грн..

- ООО «Платон СЕРВИС» (ЕГРПОУ 41269963) пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВЕ и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 124 266 тыс. грн., тогда как ранее оформлял приобретение товара с номенклатурой «напитки безалкогольные, филе куриное, резинки Дирол и др..». В соответствии с предоставленной отчетностью у компании  всего 1 рабочий, она не обладает средствами для функционирования хоздеятельности, в бюджет уплачено 1,9 тыс. грн..

- ООО «СИРИУС БЕЗОПАСНОСТЬ» (ЕГРПОУ 41451640) пребывает на регистрации в ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет транзит схемного налогового кредита на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 74 240 тыс. грн. В соответствии с предоставленной отчетностью у компании  всего 1 рабочий, она не обладает средствами для функционирования хоздеятельности. Поставщиком схемного налогового кредита для данного транзитера является ООО «Т-ПРОМ» (ЕГРПОУ 42159303), что опять же состоит на учете ГУ ГФС в Кировоградской области и осуществляет приобретение товара с номенклатурой «Сигареты в асортименте», которые в дальнейшем каким-то образом превращаются в « семена подсолнечника, соя ».

- ООО «МЕЧТА ОЛЕВСК 2012» (ЕГРПОУ 38182008) пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ и совершает закупку продукции, указывая в перечне «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 73 929 тыс. грн. Удивительным образом на подсолнечник превратились «услуги по сдаче в аренду, агрохимия, услуги по сбору урожая.». В соответствии с предоставленной отчетностью у компании  всего 1 рабочий, она не обладает средствами для функционирования хоздеятельности.

- ООО «СИЛЬВЕРИТ» (ЕГРПОУ 41161244), пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, совершает закупку продукции, указывая в перечне «Подсолнух» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» в сумме 61 338 тыс. грн. Магическим образом на подсолнечник превратился «Напиток безалкогольный Кола, пиво в ассортименте», приобретенный ранее. В соответствии с предоставленной отчетностью у компании  всего 1 рабочий, она не обладает средствами для функционирования хоздеятельности.

- ООО «Абингдон ПЛЮС» (ЕГРПОУ 41319851), пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, совершает закупку того самого «Подсолнухи» на ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ» на сумму 61 338 тыс. грн, тогда как осуществлял приобретение товара с номенклатурой «Напиток безалкогольный Кола, пиво в ассортименте». В соответствии с предоставленной отчетностью у компании  всего 1 рабочий, она не обладает средствами для функционирования хоздеятельности.

- ООО «ДАН СИСТЕМС ГРУПП» (ЕГРПОУ 42545632), компания которая пребывает на регистрации в ГУ ГФС В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, совершает закупку продукции, указывая в перечне «Брюки джинсовые для мужчин, Юбки текстильные из синтетики для женщин, Куртки текстильные из синтетики для мужчин, Одежда б\у, Вещи использованные несортированные и др. », а реализует товар с номенклатурой« Кукуруза, разгрузка вагонов, карбамид ».

Вышеуказанные предприятия не обладают главными средствами для функционирования хоздеятельности, складов, рабочих кадров и организованы ради возможности замены номенклатуры приобретенного и реализованного товара.

Деятельность ООО «СМАРТ АГРО ИНВЕСТ», под покровительством председателя ГФС в г.. Киеве Людмилы Демченко, в период с 01.01.2018 по 30.04.2019 года привела, по самым скромным подсчетам, к потерям государственного бюджета на сумму более 111 млн грн.. Судьбу главы ГФС м. Киева, Людмилы Демченко можно примерно оценить в промежутке 3-17 млн грн..

Стоит обратить внимание, что это одна маленькая доля всей тьмы денежных схем, которыми она заправляет. Совсем скоро откроется настоящая сила "философского камня" Людмилы Демченко и будет он существовать не только в виде «подсолнечника».

Источник материала: apostrophe.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.






читайте также

Руководитель аннексированного Крыма Сергей Аксёнов, его родственники и их нажитое имущество в Москве

По семье Аксёнова, который на сегодняшний день является руководителем Крыма после его аннексии, провели разбирательство касательно причины стремительного обогащения. Все разбирательства были опубликованы изданием The Insider.

Депутат от блока Порошенка в спайке с экс-руководителем незаконно «строятся» на Батыевой горе

Виктор Король (генерал милиции 1-го ранга в отставке) и народный депутат от партии БПП решили построить многоэтажный дом на Батыевой горе, которая считается исторической территорией. Постройка многоэтажного дома на этой местности является противозаконной.

Информацию предоставило Слидство.Инфо.

Благодаря журналистам на общий обозрев попали «горячие» кадры телефонной переписки народного депутата Дмитрия Лубинца ( фракция Блока Петра Порошенка) , который «засветил» решения суда по изъятию документальных материалов участковых независимых коллегиальных органов Волновахи и Константиновки (Донецкая область).

На пленуме Верховной Рады Украины, который проходил 17. 05. 2019, репортёр "Цензор.НЕТ" сделал корреспондирующие фото.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше